证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-010

(资料图)

普源精电科技股份有限公司

关于取消2023年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023年3月28日

3. 取消股东大会的股权登记日

二、 取消原因

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月20日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司原定于2023年3月28日召开2023年第一次临时股东大会审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）、《普源精电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

为统筹优化会议安排，公司董事会基于慎重考虑，决定取消2023年第一次临时股东大会，并拟将相关议案合并至2022年年度股东大会审议，2022年年度股东大会召开通知将另行发出。2023年第一次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年3月15日