在山西太原，惊现一宗价值800万元的大额黄金交易！最令办案民警惊讶的是，这笔巨款居然在两天内分几十次刷卡完成支付，如此异常的支付方式背后究竟隐藏着怎样的秘密？近日，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起，涉案流水达1.35亿元。
循线追踪 精准锁定“刷卡团队”
(资料图)
今年3月，山西省太原市公安局杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条重大线索：3月7日至8日，太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易，两名帮信罪犯罪嫌疑人连续两天在此刷卡消费800余万元购买了近20公斤黄金。案情重大，警方立即成立专案组展开工作，抓获“卡农”韩某、张某。但经审讯，专案组发现二人只负责提供银行卡，并不知道其他犯罪细节。专案组民警立即转换侦查思路展开走访调查。民警发现到金店询价的人和刷卡的人并不是同一人，专案组判断，应该有两个团伙，一伙负责询价、联系金店，另一伙负责刷卡购买黄金。专案组兵分两组，同时对两个团伙展开侦查。
一组民警发现“踩点团队”共4人，曾到太原市多个金店进行踩点询价，但因为伪装过于严密，没有查明身份。另一组民警发现“刷卡团队”共3人，一人负责刷卡，一人负责望风、另一人负责接触“卡农”。经过办案民警持续不懈地追踪，在太原某酒店发现了3人的踪迹。3月10日一早，专案组民警在该酒店将唐某、王某、杨某3名犯罪嫌疑人成功抓获。
抽丝剥茧 成功抓获“踩点团伙”
“刷卡团队”刚刚被抓获，专案组又获取了一条关键线索，一名男子当天上午要前往金店取走剩余的80万元黄金。专案组立即在金店周围进行布控，将犯罪嫌疑人倪某一举抓获。同时，金店外围的民警敏锐地观察到，就在倪某被捕的一瞬间，金店外面的两名男子仿佛受到了惊吓一般，转身跳上出租车逃跑了。专案组迅速围绕金店外围的两名男子展开调查。经侦查，二人为汪某和刘某，从金店逃离后二人迅速返回酒店驾车离开太原。办案民警立即展开追踪，终于在追到临汾时，在山西高速交警的协助下，将犯罪嫌疑人汪某和刘某成功抓获。
通过审讯，民警发现倪某、汪某和刘某三人竟然是“踩点团队”成员。他们共同受雇于上线谢某，原本的工作是到金店踩点、询价，但由于3月10日当天唐某等3人被抓，谢某接到上线指令，要求他们迅速前往金店取走黄金。专案组立即将谢某上网追逃。
深挖扩线 犯罪团伙浮出水面
“踩点团队”和“刷卡团队”已经抓获，但之前取走的700多万元黄金又流向了哪里？跟着黄金的踪迹，另外两名犯罪嫌疑人进入了警方的视线。经过侦查，民警发现3月8日唐某拿着一个手提袋走进了太原市某公园的一个公厕，几分钟后，另一名男子提着同一个手提袋从该公厕出现，之后迅速打车离开，并径直来到了太原市武宿国际机场，随后乘飞机离开太原。3月9日唐某又以同样的方式，在某商场的公厕将另一个手提包交给了另一名男子，此人也乘飞机离开了太原。经过调查，民警发现两个手提袋里装的正是价值700多万元的黄金。
通过工作，专案组很快掌握了二人的真实身份为刘某、何某，两人离开太原后落地深圳。3月23日，专案组迅速派出民警远赴深圳开展工作。抵达深圳后，另外三名犯罪嫌疑人陆续进入了警方的视线。3月8日、9日，刘某、何某陆续抵达深圳机场后，男子A拿走了黄金并接走了刘、何二人，同时还接走了另一名手拿提包的男子B。随后男子A将黄金交给了男子C，男子C又将黄金带至深圳某黄金市场进行销赃。至此，通过买卖黄金为涉诈资金“洗钱”的过程完成。经过专案组分析研判，确定男子A为“币商”、男子B为另一名“背金人”、男子C为销赃人。在当地警方的大力支持下，男子ABC的真实身份逐渐清晰，并顺利落地海南澄迈。
重拳出击 “幕后金主”难逃法网
从踩点、刷卡，再到背金、销赃、兑换虚拟币，该团伙的犯罪链条、组织结构已经全部掌握，专案组决定收网。3月27日，专案组民警远赴海南澄迈县展开抓捕。3月28日，专案组民警在海南澄迈县将“币商”男子A林某鹏抓获。经审讯，林某鹏对自己参与“洗钱”的违法犯罪事实供认不讳，同时，专案组查明了参与此次“洗钱”犯罪的另一名“币商”肖某和销赃人员田某。3月30日，专案组在海南澄迈县将“背金人”男子B林某柏抓获。
各个犯罪环节的嫌疑人相继落网后，专案组发现，各组之间的人员并不认识，只是通过境外聊天软件接受“金主”任务。经过梳理，所有的线索都指向了一个名叫“琼海阿文”的人。专案组经过侦查，迅速锁定了位于海南的邓某正是“琼海阿文”。专案组立即奔赴海南省琼海市，4月24日，将犯罪嫌疑人邓某抓获归案。同时，在兄弟单位的支持下，负责销赃的田某、“背金人”刘某、“币商”肖某、踩点团队负责人谢某相继落网。至此，一个通过黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙被成功打掉。
遍布全国 疯狂“洗钱”1.35亿
经依法查明，该犯罪团伙以邓某（男，31岁，海南人）为首，自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；“背金人”将黄金转移至深圳后交由“币商”；“币商”交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。
仅3月4日至3月9日，该团伙在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。目前，已查实该团伙涉及全国范围内电信诈骗案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿。警方已冻结、扣押涉案资金347.9万元，扣押小轿车两台、作案用手机30余部、手机卡13张、POS机9台。目前，邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。
（总台记者 贺威通）